Czemu właściciele lombardów muszą stosować procedury aml Właściciele wszelkich lombardów prowadzą działalność, która wiąże się z przepływem gotówki i zawieraniem rozmaitych finansowych transakcji. Muszą więc szczególnie dbać o bezpieczeństwo i legalność wszystkich operacji, a pomoże w tym wdrożenie procedur związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. Każdy taki lombard powinien zadbać o odpowiednie szkolenie aml dla lombardów, które pomoże jego pracownikom zrozumieć i stosować wymagane przepisami procedury. Obowiązkowe jest również prowadzenie szczegółowej dokumentacji poszczególnych transakcji a także weryfikacja tożsamości klientów. Procedury aml dla lombardów to w pierwszej kolejności wykrywanie podejrzanych transakcji, jakie mogą wskazywać na próby legalizacji środków pochodzących z przestępstw. W [ Read More ]